बोगस फर्मों के जरिए करोड़ों की धांधली करने वाले स्क्रैप कारोबारी मनोज गुप्ता गिरफ्तार, भेजे गए जेल
Dec24,2024 | Yashpal Sharma | Ludhianaबोगस बिलिंग को लेकर जहां एक और स्टेट जीएसटी की ओर से कार्रवाई की जा रही है तो वहीं दूसरी ओर डीजीजीआई लुधियाना की ओर से भी बोगस बिलिंग को लेकर कड़ी कार्रवाई तेज कर दी गई है। डीजीजीआई लुधियाना ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए खन्ना के मनोज गुप्ता (जो मंडी गोबिंदगढ़ से अपना कारोबार संचालित कर रहा था) को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज गुप्ता स्क्रैप कारोबार से संबंधित चार फॉर्म को चल रहा था जिम दो फिर में बोगस नाम पर खुद हैंडल कर रहा था और दो फर्म खुद के नाम पर चल रहा था। दो बोगस फॉर्म में बालक एंटरप्राइजेज और नाथ एंटरप्राइजेज नाम नाम की कंपनियां शामिल है और दो फर्में पम्मिक एंटरप्राइजेज और पम्मिक आयातक उसके अपने नाम पर थी। वह माल की रसीद/आपूर्ति के बिना चालान प्राप्त/जारी करके इन फर्मों के माध्यम से 314.08 करोड़ रुपये की फर्जी रसीदों/आपूर्ति में शामिल पाया गया है, जिससे गलत लाभ/उपयोग हुआ और 47.91 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी हासिल कर लिया। इस पूरे स्कैम में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन पाया गया। डीजीजीआई द्वारा दो दिन पहले उसके व्यावसायिक और आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई और तलाशी अभियान के दौरान, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। जिसमें उसने अपने स्वैच्छिक बयान में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत किए गए अपराधों को स्वीकार किया है। तदनुसार, श्री. मनोज गुप्ता को 21.10.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। आगे की जांच चल रही है.जांच के दौरान यह पता चला कि श्री मनोज गुप्ता एक आदतन अपराधी है क्योंकि उसके खिलाफ वैट मामलों में पंजाब वैट विभाग और सतर्कता ब्यूरो (आर्थिक अपराध शाखा), पंजाब में जांच चल रही है। डीजीजीआई लुधियाना ऐसी फर्जी फर्मों की पहचान कर रहा है और उन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो फर्जी बिलिंग की धोखाधड़ी गतिविधि में शामिल हैं। डीजीजीआई लुधियाना सक्रिय रूप से फर्जी बिलिंग और अन्य जीएसटी से संबंधित धोखाधड़ी/चोरी के खतरे का पता लगा रहा है।
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